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         成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
    
                           
         
    
           
    
           
    
             
             
             
             
             
             
    
             
    
           
    
           
    
             
             
             
    
           
    
                         
           
    
                      
    
         
    
         
    
    
    
     
        
    
    

    

    

     
    
      
      
    
    
    
    
    
    

    

    

         
    
       
    
         
         
    
       
    
    
    
    
    

       
    

         
    

          
    

            
    

               
    

             
    關(guān)于2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
    

            
    

              日期：2021-10-13  



            
    

            
    

              
    成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
    

    2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
    

    　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知于2021年9月26日發(fā)出，于2021年10月13日上午在成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳召開(kāi)。
    
　　出席本次股東代表大會(huì)的股東或股東代表184人， 代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)55164232股，占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的98.73%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊鋼主持，公司全體董事、監(jiān)事出席了會(huì)議。經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
    
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》。
    
　　　　股東大會(huì)同意對(duì)現(xiàn)有股東的持股情況進(jìn)行確權(quán)（由公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行股東訪談、公證等），并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)手續(xù)。
    
　　　　贊成票：54630414股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的99.03%；
    
　　　　反對(duì)票： 0股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0%；
    
　　　　棄權(quán)票：533818股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0.97 %。
    
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立集團(tuán)股東合伙企業(yè)的議案》。
    
　　　　股東大會(huì)同意設(shè)立集團(tuán)股東合伙企業(yè)，并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)手續(xù)。
    
　　　　贊成票：53654822股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的97.26%；
    
　　　　反對(duì)票：5257股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0.01%；
    
　　　　棄權(quán)票：1504153股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的2.73%。
    
　　三、會(huì)議聽(tīng)取了集團(tuán)董事、總經(jīng)理陳敦勇先生《關(guān)于公司2019—2020年經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào)》
    
　　四、會(huì)議聽(tīng)取了集團(tuán)董事長(zhǎng)楊鋼先生《關(guān)于公司分立、股改工作的設(shè)想》。
    
　　　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成的決議合法有效。  
    

    
　　特此決議。     
    
 
    

    二〇二一年十月十三日　　　　
    

            
    

            

          
    

            
    

            
    

          
    

           

          
    

         
    

       
    

    
    

   
    

       
    

          

          
    
          
    
           投資有風(fēng)險(xiǎn)，需謹(jǐn)慎！