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         成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
    
                           
         
    
           
    
           
    
             
             
             
             
             
             
    
             
    
           
    
           
    
             
             
             
    
           
    
                         
           
    
                      
    
         
    
         
    
    
    
     
        
    
    

    

    

     
    
      
      
    
    
    
    
    
    

    

    

         
    
       
    
         
         
    
       
    
    
    
    
    

       
    

         
    

          
    

            
    

               
    

             
    成都前鋒電子電器集團(tuán)關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知
    

            
    

              日期：2023-06-07  



            
    

            
    

              
    成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
    

    關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知
    
　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2023年6月7日召開了八屆七次董事會(huì)，決定于2023年6月28日召開2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    
　　一、會(huì)議時(shí)間：2023年6月28日（星期三）上午9點(diǎn)30分
    
　　二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)6號(hào)樓3樓會(huì)議室
    
　　三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)   
    
　　四、出席人員
    
　?。?）截止2023年6月22日在公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
    
　　因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）；
    
　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他受邀請(qǐng)的人員。
    
　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)
    
　　1.審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
    
　　2.審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
    
　　3.審議《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
    
　　4.審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
    
　　5.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
    
　　上述議案經(jīng)公司八屆七次董事會(huì)及相關(guān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過。
    
　　議案5屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
    
　　六、其他事項(xiàng)
    
　　1、請(qǐng)各位股東攜帶身份證原件，委托代理人憑委托授權(quán)書、委托代理人身份證原件、本人身份證原件準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
    
　　2、會(huì)議聯(lián)系電話  028-87988842。
    
　　特此通知。
    

    
     

 
    
     

    成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
    
2023年6月7日　　　
    

            
    

            

          
    

            
    

            
    

          
    

           

          
    

         
    

       
    

    
    

   
    

       
    

          

          
    
          
    
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